В настоящее время якутскими следователями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, где подозреваемые используя различные финансовые схемы, присваивают деньги доверчивых граждан. Один из таких проектов так называемый "ТВМ" (ЛБМ), сообщили ИА YakutiaMedia в СУ МВД по РС (Я).
Посредством созданных в интернете веб-сайтов организаторы финансовой схемы начали активную рекламную деятельность в Якутии с целью привлечения граждан в сомнительный проект под названием "ТВМ" (ЛБМ). Использовалась известная схема, когда премиальные выплачивались за счет каждого нового, приведенного вкладчика. По правилам, установленным организаторами, партнер проекта должен был заполнять анкеты и привлекать новых партнеров. Каждый вступивший, внеся 5,5 тысяч рублей, приобретал на сайте свой электронный портфель и возможность контролировать свои доходы.
"По правилам работы, первые выплаты должны были произойти через 3,5 месяца после регистрации. Кроме заполнения анкет и привлечения новых граждан, предлагались также другие электронные продукты, которые необходимо было приобрести и в дальнейшем ждать прибыли", - сообщил заместитель начальника отдела СУ МВД по Якутии Владислав Тарабукин.
На эту махинацию повелись многочисленные жители республики.
"Сначала в кассу организации я внес 110 тысяч рублей, на которые приобрел электронные портфели, а также оплатил 16,5 тысяч за регистрацию и 23 тысячи рублей за вход в организацию. Все финансовые передвижения я отслеживал в своем личном электронном кабинете. Мои вложенные средства постоянно увеличивались. По правилам я мог их снять, но, полагая, что средства будут продолжать удваиваться, не снимал их. На следующий год я купил еще несколько портфелей на общую сумму 240 тысяч рублей. Постоянно давались обещания, что выплаты будут произведены позже, и вместе с тем предлагали купить все новые и новые электронные продукты, обещавшие баснословные прибыли", - поделился один из участников пирамиды.
Тем временем, пока граждане вносили все больше и больше финансовых средств, а уже действующие участники проекта начали требовать заработанное, схема достигла критической ситуации и средств на выплату заработанных участниками средств катастрофически не хватало.
Тогда махинаторы придумали другую схему отъема - компания "ТВМ" через Интернет распространила информацию о том, что некая ГРК "Каравелла" планирует строить в Туапсинском районе Краснодарского края гостинично-развлекательный комплекс.
Руководством компании ГРК "Каравелла" создавалась активная видимость реальности данного проекта, начала строительства. Были разработаны баннеры и другие рекламные продукты, в которых использовались фотографии забития первой сваи будущего комплекса, трактора и крупная автотехника жителей Туапсе, с помощью которых создавалась видимость начала строительства.
Итак, с 2013 года компания изменила правила входа в электронный офис – на входе появился баннер с предложением принять новые правила компании или отказаться. С новыми правилами, согласно которым компании дается право перевести все накопленные деньги в сертификаты опционов еще непостроенного комплекса "Каравелла", многие участники проекта были не согласны. В последствии, отказавшись приобрести акции несуществующего развлекательного комплекса, участники проекта остались ни с чем.
"Я в течение года, ежедневно, кроме выходных, заполняла анкеты, чтобы хоть как-то подзаработать. В период моего участия компания в одностороннем порядке неоднократно меняла первоначально заявленные правила работы с целью невыплаты денежных средств. Постоянно давались обещания больших заработков с призывами покупать различные электронные продукты, но как только подходило время выплат – компания переносила сроки, либо меняла правила игры в одностороннем порядке, по которым участники проекта оставались без обещанных реальных денег, но с электронными деньгами компании в своих флэш-офисах", - рассказала одна из участниц проекта.
Тем временем, следствие установило, что администрация Новомихайловского городского поселения Туапсинского района земельный участок ООО ГРК "Каравелла" не выдавала, договорных отношений, в том числе по заключению инвестиционных соглашений, не имеет. Указанные юридические лица строительство не осуществляли и не планировали.
На сегодняшний день установлено, что с целью вступления в данный маркетиноговый проект, потерпевшие из Якутии произвели оплату денег представителям указанной корпорации на сумму около 4,5 млн рублей.
Следственное управление МВД по Якутии призывает быть более бдительными, когда речь идет о финансовых средствах и помнить, что никакие легальные организации не могут удвоить или утроить внесенные деньги. Если речь идет о 300% доходе, то это уже явная финансовая пирамида, не имеющая никаких законных оснований на осуществление подобной деятельности.
