Акционеры АК "АЛРОСА" (ПАО) на Годовом общем собрании в среду, 26 июня, избрали новый состав Наблюдательного совета компании. Председатель Наблюдательного совета, а также состав профильных комитетов будут определены на ближайшем заседании совета. Об этом ИА YakuyiaMedia сообщили в пресс-службе компании.
Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" (ПАО) избран в следующем составе:
- Гордон Мария Владимировна (независимый директор) — член Наблюдательного совета ПАО "Московская биржа", член Совета директоров ПАО "Полюс";
- Григорьева Евгения Васильевна — министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
- Дмитриев Кирилл Александрович — генеральный директор АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций";
- Донец Андрей Иванович (ранее не входил в состав Набсовета) — первый заместитель генерального директора АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта"
- Донской Сергей Ефимович (ранее не входил в состав Набсовета) — член совета директоров АО "ИНК Капитал", советник генерального директора ООО "Иркутская нефтяная компания";
- Иванов Сергей Сергеевич — генеральный директор — председатель правления АК "АЛРОСА" (ПАО);
- Карху Андрей Вильевич (ранее не входил в состав Набсовета) — советник Главы Муниципального образования "Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус Республики Саха (Якутия).
- Конов Дмитрий Владимирович (независимый директор) — председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг";
- Макарова Галина Маратовна (независимый директор);
- Местников Сергей Васильевич — генеральный директор НО "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)";
- Моисеев Алексей Владимирович — заместитель Министра финансов Российской Федерации;
- Николаев Айсен Сергеевич — Глава Республики Саха (Якутия);
- Силуанов Антон Германович — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр финансов Российской Федерации;
- Солодов Владимир Викторович — Председатель Правительства Республики Саха (Якутия);
- Федоров Олег Романович (независимый директор) — член совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада".
Председатель Наблюдательного совета, а также состав профильных комитетов будут определены на ближайшем заседании совета.
Также акционеры утвердили Годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК "АЛРОСА" за 2018 г., распределение чистой прибыли за 2018 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и выплату дивидендов, приняли решение о выплате вознаграждения за работу членам Набсовета и Ревизионной комиссии, не являющихся госслужащими, избрали Ревизионную комиссию. Кроме того, решениями собрания были внесены изменения в Устав компании, в Положение об общем собрании акционеров, в Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении, а также в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО).
Аудитором отчетности АК "АЛРОСА" (ПАО) по РСБУ и МСФО за 2019 г. утверждено АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
