В Управление по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) обратилась учредитель одной из организаций с ограниченной ответственностью. Женщина пояснила, что выявила необоснованные списания денежных средств со счета компании. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Так, однажды она обнаружила в электронной отчетности снятие 70 тысяч рублей из кассы, при этом указанная сумма не была зачислена на банковский расчетный счет организации. На вопрос учредителя о выявленном ею финансовом нарушении, генеральный директор ответила, что "забыла" внести деньги на расчетный счет и все исправит. Однако, учредитель, заподозрив неоднократные финансовые нарушения инициировала внутреннюю проверку, по результатам которой обратилась в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что экс-генеральный директор, пользуясь тем, что до января 2025 года за нею не осуществлялся финансовый контроль, похитила 6,5 млн рублей со счетов организации.
Например, она перевела своему брату 500 тысяч рублей для решения его финансовых проблем. Затем она оформила кредит на 1,5 млн рублей, чтобы приобрести брату автомобиль, при этом свои личные кредиты погасила за счет средств организации. Также женщина расплачивалась корпоративной картой за приобретение себе одежды и аксессуаров, покупку продуктов питания, оплату медицинских услуг себе и сыну, оплату коммунальных расходов, не имеющих отношения к деятельности организации и т.д. Все перечисленные финансовые нарушения подтверждаются банковскими выписками и бухгалтерским исследованием.
По данному факту следователем СЧ по РОПД Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата".
