Пока вы спали: сокращение уроков в школах, рынок новостроек, санкции против МВД Грузии
07:30
Гороскоп на 3 декабря: Близнецы внимательны к мелочам, Козерог надеется только на себя
07:00
Заливное из языка: так вкусно, что невозможно остановиться
01:58
1 ложка на таз — и кухонные полотенца как новые: от жирных пятен не осталось и следа
2 декабря, 23:30
Почему опытные туристы всегда надевают толстовку с капюшоном в самолет: лайфхак
2 декабря, 22:30
Якутия вооружена 5,7 млрд рублей для борьбы с лесными пожарами в 2025 году
2 декабря, 21:35
Сытная намазка на хлеб за 7 минут: настолько вкусная, что гости выхватывают ее из рук
2 декабря, 21:31
Бюджет Якутии входит в 15 крупных бюджетов регионов России
2 декабря, 21:25
Прут как сумасшедшие даже в заморозки: эти сладкие томаты изумили дачников высоким урожаем
2 декабря, 20:32
До 500 кг с сотки: этот картофель-рекордсмен созреет уже через 50 дней после посадки
2 декабря, 19:22
Мошенник, представляясь швеёй Марией, обманул жителей Якутии
2 декабря, 18:57
3 точки долголетия, стимуляция которых продлевает жизнь
2 декабря, 18:00
Мужчина из-за конфликта обвинил сожительницу в краже денег в Якутске
2 декабря, 17:00
В Якутии стартовала неделя профилактики потребления никотинсодержащей продукции
2 декабря, 15:50
Лауреатов Премии им. В.К. Арсеньева объявят уже 6 декабря
2 декабря, 15:45

Сотрудники ВТБ провели встречу с представителями подразделений финразведки восьми стран

30 августа, 15:00 Общество
Тематическая иллюстрация ИА PrimaMedia
Тематическая иллюстрация
Фото: ИА PrimaMedia

В рамках программы "Новое поколение 2024", которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.

Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк ВТБ организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов.

"Новое поколение 2024" позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с лучшими практиками банка ВТБ по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.  

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.

16842
55
70