Россиянам грозит реальный срок за передачу банковского счета третьим лицам, даже если они не знали о преступных схемах. Об этом предупредил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.
Передача банковского счета третьим лицам, даже если это делается по просьбе "работодателя", может обернуться уголовным делом. Парламентарий рассказал в качестве примера об истории 52-летней женщины, открывшей счет якобы для работы. Через него прошло больше 1 млн рублей. Теперь ей грозит срок за пособничество в отмывании денег.
"Незнание не освобождает от ответственности. Даже если вы не в курсе схемы, сам факт передачи счета — это нарушение", — подчеркнул Никитин.
Максимальное наказание — 7 лет тюрьмы по статье 174.1 УК РФ. Смягчить приговор могут отсутствие судимости и сотрудничество со следствием. Но это не гарантия.
"Если вас просят оформить ИП, открыть счет и переводить деньги — это тревожный сигнал. Сейчас финансовая безграмотность может стоить свободы", — предупредил депутат.
Эксперт напомнил в беседе с "Газетой.ru": банковский счет — персональный инструмент. И его передача другим, даже под благовидным предлогом, — прямой путь к уголовному делу.