В период времени с 01 октября 2015 по 06 сентября 2016 подсудимый по документам третьих лиц зарегистрировал семь юридических лиц. При этом подсудимый предупредил подставных лиц, что они не будут фактически управлять юридическим лицом, а за предоставление документов, открытие банковских счетов и снятие средств с них он предложил им денежное вознаграждение. Мужчину осудили условно на 1,6 месяцев, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе прокуратуры РС(Я).
Кроме того, в период времени с 01 января 2015 по 30 декабря 2016 в нарушение законодательства о банках и банковской деятельности с использованием банковских счетов юридических лиц, в том числе образованных через подставных лиц, предоставлял услуги по "обналичиванию" денежных средств за вознаграждение в размере 8-10% от суммы средств. Общая сумма денежных средств, полученная подсудимым в результате совершения указанных банковских операций, составила более 2 млн рублей.
Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел уголовное дело по обвинению 38-летнего местного жителя в совершении семи эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 Уголовного кодекса РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц) и преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 Уголовного кодекса РФ (осуществление банковских операций без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере).
Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой города Якутска.
В связи с полным признанием вины по ходатайству подсудимого уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного производства.
С учетом мнения государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
